2018年5月2日

合肥丰乐种业股份有限公司2008年年度报告

二○ ○ 八年岁入合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

    

2

重使负重的命令

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上级经纪誓言这份公报

书信中无虚伪记载。、给错误的劝告性的常客或有重大意义的忽略,及其现金

的现实性、人身攻击的和协同工作的精密和完整性。岁入摘要

岁入全文,出资者远超过预期的细目,应看懂岁入全文。

无导演、监事、上级监视全体职员申诉对岁入现金的现实性、

精密和完整性不克不及誓言或忍受国教。。

除下列的董事外,停止董事列席董事会谈论本岁入。。

董事无列席大会的动机及C的姓名

吴佳宝博士,徐松林博士

田建光芒(现在称Beijing)会计职业公司使产生相干少量地公司是20

务公报期了天健光芒审(2009)GF 字第040002 号的审计公报。

陈茂欣博士,公司的负责人、会计职业与会计职业掌管孙宇江博士

机构负责人(会计职业掌管全体职员)李卫东博士申诉:岁入打中财务公报

公报的现实性、完整。合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

3

目 录

上弦根本养护简介………………………… 4

第二的宗派会计职业记载和事情记载汇总…………………… 5

资产存量使不同的第三链杆与伙伴养护………………………. 7

董事会四段、监事、上级监视全体职员和任务全体职员养护…十一

公司监视的第五机关…………………………… 15

伙伴大会直觉条目简介……………………….. 20

董事会第七次公报…………………………….. 22

第八溪 中西部及东部各州的县议会公报…………………………….. 32

第九节 要紧事项………………………………. 34

第十节 财务公报………………………………. 38

第十一节 备查提出用功表达…………………………. 97合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

4

上弦根本养护简介

一、公司的法定中文名字:合肥使产生相干使产生相干少量地公司

公司的法定英文名字:HEFEI FENGLE SEED CO.,LTD

二、公司条例定代理人:陈茂新

三、董事会大臣:顾小新

公司有价证券事务代表:纪钟

门路:安徽市合肥长江西路14号Fung Lok大厦501号

用电话与交谈:(0551)2239888 2239955

电报传真:(0551)2239957

电子邮箱:gxx@

jz 000713@

四、公司自动记录器地址:安徽省合肥长江西路727号

使任务地址:安徽市合肥长江西路14号Fung Lok大厦501号

邮递区号:230031

网际网路网址:

电子邮箱: flzq@

五、该公司的书信斗篷露了报纸的名字。:有价证券时报、《有价证券日报》

中国1971有价证券人的监视监视选出而尚未上任的布置的互联网身体网站年:

岁入的所在地:董事会大臣室

六、公司有价股票买卖:深圳有价股票买卖

的常备的缩写:丰岳种业

的常备的信号:000713

七、停止相干现金:

1、公司概要的表达日期:1997年4个月16

高音部记录地址:合肥市市李彤七号范洼路8号

概要的更改自动记录器日期:1999年12个月24

自动记录器日期的第二的次变换:2000年9个月1

更改后的自动记录器地址:合肥长江西路727号

自动记录器日期的第三次变换:2002年1个月21

2、聚会单位营业执照表达号:3400001300117

3、税务表达号码:(国度税)安徽语词340100148974717

使陷于税结盟字340104148974717

4、体制信号:14897471—7

5、公司引诱的会计职业公司:田建光芒(现在称Beijing)会计职业公司使产生相干少量地公司

使任务地址:现在称Beijing市东城区北三环东路36 号地仓库A 座12 层合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

5

第二的宗派会计职业记载和事情记载汇总

一、年度次要会计职业记载

单位:袁(元)元

黄金量

1、营业博得27,120,

2、博得总共30,324,

3、属于股票上市的公司伙伴的的净博得29,114,

4、属于股票上市的公司伙伴的的非惯常盈亏账目

净博得

22,485,114

5、经纪插脚运动发作的净现钞流动量124,967,

注:非惯常盈亏账目筹划某事

非惯常盈亏账目筹划某事 财富

非游资倾向盈亏账目7,654,

对流畅盈亏账目的内阁默认,但它与公司的正规的运作呼吸相通。

互插,契合国度策略、按照必然的规格定额或定量约定

要不是内阁默认的义演越过

1,663,

与想此类与N无干的不合适宜导致的盈亏账目,

受命当管事博得的托管费用——215,

除是你这么说的嘛!事项外的停止经纪费用和费用:-1,448,

所得税情绪反应- 179,

使聚集6,629,

二、过来三年的次要会计职业记载和财务指标

(一)次要会计职业记载

单位:袁(元)元

2007年2008年

往年比上一年的期间有所发酵和落下。

(%) 2006 年合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

6

营业费用941,206, 959,195,  834,402,680

博得总共30,324, 49,926,  31,767,

属于股票上市的公司伙伴的

净博得29,114, 35,423,  27,212,

属于股票上市的公司伙伴的

推演非惯常盈亏账目

的净博得

22,485,114 29,265,  23,889,

商业插脚运动发作的现钞

净流量124,967, 163,786,  10,912,04

2008岁暮年底和2007岁暮年底

往年岁暮年底比头年岁暮年底高。

减(%) 2006 腊尽冬残

总资产1,234,167, 1,143,739,  1,151,015,

接受者头衔(或伙伴)

头衔

516,045, 493,680,  465,006,

头衔资产225,000, 225,000,  225,000,

(二)次要财务指标

单位:袁(元)元

2007年2008年

往年比上一年的期间有所发酵和落下。

(%) 2006 年

根本每股进项(元/股)

缩减每股进项(元/股)

推演非惯常盈亏账目的根底

每股进项(元/股)

 25  

净资产进项率的总体评价(%)- 4%

额外的调和净资产进项率

推演非惯常盈亏账目后的总分派

净资产进项率

  -7% 

推演非惯常盈亏账目后的额外的

调和净资产进项率

每股商业插脚运动发作的现钞流

净数(元/股)

   0.05

2008岁暮年底和2007岁暮年底

腊尽冬残比腊尽冬残多。

在2006岁暮年底放或缩减(%)(%)

属于股票上市的公司伙伴的的每股

净资产(元/股)    合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

7

资产存量使不同的第三链杆与伙伴养护

一、资产存量使不同

(一)、公司的常备的使不同表

单位:股

这种使不同将在使不同先前放和缩减。,改动继

定量

衡量

(%)

发行

新股票

公积金

转股

停止小规划数

衡量

(%)

一、少量地贱卖保持安康使产生相干73,705,668  -1,167 -1,167 73,704,501 32.757

1、全国性持股73,701,000  73,701,000 

2、国有大肚子股

3、停止国际持股4,668  -1,167 -1,167 3,501 

在位的:

国际大肚子持股

国际自然人持股4,668  -1,167 -1,167 3,501 

4、外资持股

在位的:

海内公司接受

异国自然人接受

二、无界限的贱卖保持安康交流151,294,332  1,167 1,167 151,295,499 67.242

1、人民币权益股151,294,332  1,167 1,167 151,295,499 67.242

2、境内上市外资股

3、异国上市外资股

4、停止

三、使产生相干总共225,000,000 100 225,000,000 100

(二)、有价证券发行上市

1、公报完毕前的三年,公司无的常备的和衍生有价证券。。

2、本公司没有继续在内侧职员使产生相干。

3、2006年2个月13,公司已履行股权分置改造的完成,合肥的非通用股伙伴

分店向通用股伙伴偿还可让的常备的价钱,博得非通用股通用

权,股权分置改造后的合肥种分店使产生相干衡量。2007年2个月15,11,250,000 股

的常备的已从灌筑中脱出版。,适合通用股。高达2009, 2, 14,剩下的73,701,000股使产生相干使产生相干少量地公司

灌筑的常备的的经过设定一工夫期限来统治已满。,但它还无融雪。。合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

8

4、公司副董事长徐继平喜欢指使他人的年轻妇女年首持股4668 股,在位的1167个是按常客开锁的。,

这份公报脱销了。;孤独董事程德琳博士约定1330 股通用的常备的,这份公报的公报无改动。;

停止高管不约定公司的常备的。。

二、伙伴养护

(一)、伙伴人数与公司接受:股

伙伴总共80,475

前10名伙伴的位置

伙伴姓名、伙伴习性、持股衡量、股权总共

限灌筑

件使产生相干定量

质押或上冻

使产生相干定量

合肥创立授予把持

使产生相干(一营)使产生相干少量地公司84,951,000 73,701,000 0

文丽媛3域名内的自然人,678,428 0 0

黎睿冠 境内自然人  963,876 0 0

孙树静703域名内的自然人,300 0 0

尤丽青 境内自然人  510,800 0 0

华月明500域名内的自然人,000 0 0

李俊400域名内的自然人,000 0 0

谭华泉320域名内的自然人,019 0 0

皮德平319域名内的自然人,961 0 0

现在称Beijing伟健授予使产生相干少量地公司

公司

国际自然人300,000 0 0

前10名伙伴持股

伙伴姓名

约定无界限的量的常备的

定量 使产生相干同类

合肥创立授予把持股(一营)使产生相干少量地公司11,250,000元权益股

文丽媛3,678,428元权益股

李璐冠963,876元权益股

孙树静703,300元权益股

Yu Li green 510,800元权益股

华月明500,000元权益股

李俊400,000元权益股

谭华泉320,019元权益股

皮德平319,961元权益股

现在称Beijing伟健授予使产生相干少量地公司公司 300,000元权益股合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

9

是你这么说的嘛!伙伴或完整的相干的申诉

是你这么说的嘛!伙伴中,已知高音部大伙伴合肥创立授予把持股(一营)有

论少量地工作公司与停止伙伴的相干,不属于股票上市的公司的常备的

书信DIS监视办法打中完整的行动;未知

停止伙伴能够的选择属于书信斗篷露监视

办法中常客的划一行动,还不发作能够的选择相干系。。

(二)5%伙伴持股养护

短暂拜访本公报日期,约定本公司5%在上文中使产生相干的伙伴为合肥创立授予把持股(一营)

使产生相干少量地公司,约定公司的常备的84,951,000 股,公司总常备的,股权类别是国若干

大肚子股。

公报期内,界分伙伴的非质押与托管。

(三)、公司界分伙伴绍介

1、界分伙伴单位名字:合肥创立授予把持股(一营)使产生相干少量地公司

法定代理人:李吴昊

创办日期:2006年6个月16

自动记录器资产:由受话人付费的亿万使陷于

经纪程度:继续说城市根底设备、根底领域、能源资源、交通和地方政权机构有多种用途的授予、

融资、创立、运营监视使命;惠顾国家资产经纪监视和资产运营,实

规划授予监视、资产进项监视、产权人的监视监视、资产重组与运作;使陷于储备插脚、

赚钱焊接法;城市结合,完成内阁费用最大值化;整个资产、界分、使产生相干制聚会将存入银行

地主头衔;市内阁保证的停止使命;房屋租船契约。(与特许相干的特许规划)

运算)

接受制机构:国有独资聚会,接纳合肥国家资产监视选出而尚未上任的的监视。

2、界分伙伴的现实把持

合肥创立授予把持股(一营)使产生相干少量地公司现实把持偿还合肥市国家资产人的监视监视委

员会。

3、公司接受与把持权相干块形图

合肥市国家资产人的监视监视选出而尚未上任的

100%

合肥创立授予把持股(一营)使产生相干少量地公司

合肥使产生相干使产生相干少量地公司

4、股权让的阐明

2007年11个月20,合肥种分店是该公司的最大伙伴。,每个人深化

国有聚会改造,使最优化资源配置,阵地界分伙伴和股票上市的公司麝香IM、资产、财务

划分,机构、聚会孤独的接管查问,合肥省国家资产人的监视监视机构立案养护辨析,撤

合肥种分店,其约定的公司国有股84,951,000 股(占本公司总常备的的合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

10

)合适的至合肥创立授予把持股(一营)使产生相干少量地公司(缩写“合肥建投”)。

2008年12个月23,公司接到传单,阵地2008 年12 月22 日中国1971有价证券表达结算

少量地工作公司深圳分支使符合期的有价证券让确认定单,合肥种分店界分公司

84,951,000 股,持股衡量为使产生相干已过户至合肥建投名下,股权习性是国度法

人股。股权让履行后,公司的总常备的稳固,合肥种分店不再界分

使产生相干,合肥创立授予界分公司84,951,000 股,持股衡量为,适合公司的高音部大伙伴,

公司现实把持人稳固,合肥市国家资产人的监视监视选出而尚未上任的。

国有股已转为国家资产接管机构

[2008]672 号”文及中国1971有价证券人的监视监视选出而尚未上任的“证监批准 [2008]1343 号”文批,相

书信的细目是2007, 11和22。、2008年4个月23、2008, 7, 30、2008和12

10个月公报。

(四)、公司无停止持股在10%在上文中的大肚子伙伴。

三、分享头年的使不同和最新的每股进项、每股净资产等财务指标的情绪反应

养护

公报期内,公司总常备的无改动是你这么说的嘛!财务国务的。。合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

11

董事会四段、监事、上级监视全体职员和职员

一、董事、监事、上级监视全体职员

(一)、根本养护

姓 名 职 务 性欲 年纪 任期起止日期 年首持股数 腊尽冬残持股数

陈茂欣主席、党委副秘书之职

秘书之职 男 52  0 0

澳门永利娱乐 董事、党委秘书之职,51, 0, 0

副主席徐继平、总经

理 女 44  4668 3501

副主席吴佳宝、纪委

秘书之职 男 43  0 0

徐松林理事,49, 0, 0

罗松彪理事、工会主席,46, 0, 0

李增志,孤独董事,62

卓文燕,孤独董事,70

程德琳,孤独董事,64

陈传中,中西部及东部各州的县议会主席,56, 0, 0

王继邦的指导教,52, 0

吴,副总经理经纪,52

孙宇江,财务总监,42, 0, 0

陈慧中,农学家,46

陈东晨,陈东晨副总经理经纪,0

顾小新 董事会大臣 女 40  0 0

(二)、义不容辞的董事、监事、上级监视全体职员要不是SH越过的次要任务经验和插脚运动

单位打中任务或兼任

1、陈茂欣博士:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司董事长、党委副秘书之职秘书之职。延续合群

公共福特汽车公司船队副队长;队长、秘书之职;工会主席;副总经理经纪、党委代表;总经纪、副

董事长、党委代表。

2、澳门永利娱乐博士:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司董事、党委秘书之职。本色棉布军

地面炮615扩散军官;军区60军教把联套在车上的60名政治指导员;合肥水表厂党支部副总经理书

记、秘书之职、厂长、三欣公司经纪;自来水供给公司副经纪、党支部副秘书之职;合肥输水集中肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

12

团工会主席、党委代表、董事;合肥输水一营使产生相干少量地公司副总经理经纪、党委代表。

3、徐继平喜欢指使他人的年轻妇女:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司副董事长、总经纪。能够作为合肥

市种分店西瓜工作的使任务室理事,总经纪使任务室理事,合肥使产生相干使产生相干少量地公司总经纪

辅助的,董事会大臣,董事。

4、吴佳宝博士:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司副董事长、纪委秘书之职。张曾仁

丰县双墩初等学校选出而尚未上任的,双镇谈到一营事业,长丰县双墩镇内阁使任务室理事,元首辅助的,

常务副担当管理人官,担当管理人官,党委秘书之职,长丰县委代表,县委党组分子,县内阁使任务室理事,

合肥使产生相干使产生相干少量地公司副总经理经纪。

5、徐松林博士:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司董事兼安徽丰乐农化使产生相干少量地公司

董事长。能够作为合肥无线电广播台二厂体改办理事、商业经营处长、一营使任务室理事、总经济师、子公

司总经纪,安徽丰使产生相干使产生相干少量地公司监视部经纪、总经纪帮辅助的、副总经理经纪,何飞峰月种

使产生相干少量地董事会大臣。

6、罗松彪博士:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司董事、工会主席。能够作为肥东县

种分店良繁工长、副经纪、经纪、秘书之职,肥东丰岳种业少量地工作公司总经纪、秘书之职,

合肥使产生相干使产生相干少量地公司副总经理经纪兼油料Flora:花神弗洛拉日分经纪、将存入银行作物公司担当管理人董事

事、农学科才能院长。

7、李增志博士:安徽农学大学校舍教,中国1971真菌学会副主席暨虫原因论专业

选出而尚未上任的理事,合肥使产生相干使产生相干少量地公司孤独董事。霍丘县锡山林场工艺人员,安

农学大学校舍典型教员、兼职教、教、副教长,安徽农学大学校舍校长或才能院长、党委副秘书之职秘书之职,美国康

奈尔大学校舍进修生。美国农学部荣获信誉奖、1年度全国性博物头等奖、3省区

两项技术进步奖、国度谈到选出而尚未上任的和国度科学技术选出而尚未上任的。1991 年起

消受国务院内阁的专项默认。

8、卓文燕博士:义不容辞的安徽财贸才能会计职业学教,中国1971会计职业学会理事,安徽省

会计职业学会副会长,安徽省自动记录器会计职业师协会常务理事,合肥使产生相干使产生相干少量地公司孤独

董事,安徽丰源生化使产生相干使产生相干少量地公司孤独董事。安徽财贸才能教研组、会计职业部副理事、

理事、研究生指导教。荣获商务部优良专家冠军的,安徽会计职业师学会卓绝奖,

安徽省谈到选出而尚未上任的优良教成果奖,国度财经专科学校写评论团击败

奖,1991 年起消受国务院内阁的专项默认。

9、程德琳博士:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司孤独董事。历任聚会制造者、技

术员、设计、技术设备科理事、聚会监视使任务室理事、厂长等,合肥经济研究

要点副理事、党组分子,合肥经济体制改造选出而尚未上任的理事、党组秘书之职,2002 年至

合肥市内阁选出而尚未上任的2004商量选出而尚未上任的。掌管合肥百货公司、丰岳种业、很多股票上市的公司,如国度风和塑料工业

司的使产生相干制改制和完整的上市任务。

10、陈传中博士:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司中西部及东部各州的县议会主席。在长丰县

中央站站长、种子经纪、党支部秘书之职,合肥省农林科才能副主任、支

委,合肥使产生相干使产生相干少量地公司副总经理经纪、工会主席。合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

13

11、王继邦博士:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司监事。能够是铁的高音部个规划

司财务掌管,安徽省发光的颗粒技术研究生任财务掌管,合肥种分店是首座财务官,合肥

丰岳种业使产生相干使产生相干少量地公司财务副总经理监、副总经理会计职业师。

12、吴凯琪博士:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司副总经理经纪。张曾仁丰县双墩

粉磨插副处长,合肥市四郊收益动乱服务公司副经纪,安徽丰使产生相干使产生相干少量地公司制止京

理辅助的、副总经理经纪。

13、孙宇江博士:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司总会计职业师(财务负责人)。曾

长丰县双墩粉磨插插核算、总会计部门约定会计职业、财务科长,安徽丰使产生相干使产生相干少量地公司

总会计部门经纪、副总经理经纪。

14、陈慧中博士:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司总农艺师。延续合群肥市西瓜

研究生工艺人员、副主任,合肥使产生相干使产生相干少量地公司国际贸易部经纪、副总经理经纪。

15、陈东晨喜欢指使他人的年轻妇女:义不容辞的合肥使产生相干使产生相干少量地公司副总经理经纪兼安徽丰乐香料有

少量地工作公司经纪。江淮汽车厂的制造者、总经纪大臣、党委大臣;合肥丰岳种业

使产生相干使产生相干少量地公司使任务厅理事、劳力资源部理事、党的使任务室理事、分店监视部理事、总经纪扶助

理,合肥种分店副经纪。

16、顾小新喜欢指使他人的年轻妇女:义不容辞的合肥使产生相干少量地董事会大臣。淮北日

报》记日志者、编译顺序,《有价证券日报》驻安徽记日志者站、常务副站长。

(三)、年度薪酬

1、阵地C公司条例的相干常客,董事、监事的偿还由伙伴大会决定。,上级管

员工的偿还由董事会决定。。公司按调和程度安排了事情。

上级监视全体职员连锁商店评价与激发机制。偿还包孕根本工钱和表演工钱。,根本

工钱月经发给,表演工钱阵地年底筹划某事和现实执线路国务的发给。。

2、在公报期内由公司偿还的董事、监事、上级监视全体职员(不包孕孤独董事)

14人,年薪总共(税前)为2500万元。在位的,陈茂欣博士 万元(7—12 月),

澳门永利娱乐博士 万元(7—12 月),徐继平喜欢指使他人的年轻妇女 万元,吴佳宝博士26 万元,徐

pine博士丛林,罗松彪博士,陈传中博士 万元,王继邦博士

 万元,吴凯琪博士 万元,孙宇江博士 万元,陈慧中博士 万元,

陈东晨喜欢指使他人的年轻妇女,顾小新喜欢指使他人的年轻妇女 万元,吴大翔博士(1—6个月)、

张宏喜欢指使他人的年轻妇女,Yao Danian博士(1—7个月)。

3、公报期内,宁青博士无在公司偿还。,受传唤时未出庭公司的伙伴或相干单位

收到替某人付款。

4、阵地2003 一年一年地度伙伴大会经过的《装饰孤独董事补贴的广告》,孤独董事津

规格是每人每年500万元(含税)。。

(四)、公司当选、更衣董事、监事和上级监视全体职员

1、2008年6个月23,四届董事会十二届大会,约定吴大香博士因任务原合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

14

董事退职、董事长等。;约定宁青博士因任务原董事退职邮政。任命互补的陈茂

新绅士、澳门永利娱乐博士为四届董事会非孤独董事报考者。2008年7个月9,公司搜集某事物

2008届高音部次暂时伙伴大会,补充当选陈茂欣博士、澳门永利娱乐博士为四届董事会非

孤独董事。

2、2008年7个月9,四届董事会十三岁届大会,当选陈茂欣博士干公司董

事长,在四届公猪大会成熟的时截止。。

3、2008年8个月7,四届董事会十五世纪届大会,约定Yao Danian博士任务的说辞,

辞去公司副总经理经纪邮政。

4、2008年9, 19,中西部及东部各州的县议会将收到由MS在内的封面退职书。,

张宏喜欢指使他人的年轻妇女因C用功辞去公司掌管邮政。。

二、公司职员养护

公司有627名职员(不包孕分店),在位的:79名科研全体职员,工作的全体职员130

人,营销全体职员289 人,40名财务全体职员,54经纪,停止35人身攻击的;博士学历

4人,23硕士度数,118布道,飞行物二世才能谈到223,大学预科及以下谈到259人。

不陈设的归休职员。合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

15

公司监视的第五机关

一、 公司监视养护

公报期内,公司容忍公司条例。、有价证券法和中国1971有价证券人的监视监视选出而尚未上任的、深圳有价股票买卖

法规及互插常客,继续改善公司监视机构,引起无效的内侧把持监视系统。

最近几年中,阵地公司即时排放的互插法规,惩戒和圆满的包孕公司条例、伙伴大伙伴大会

事务常客、《董事大会事务常客、《中西部及东部各州的县议大会事务常客、书信斗篷露监视办法》、《出资者

相干监视办法、海外的批准监视方法、关系市监视零碎、分店的监视使任务室

法》、接球连续的一段工夫零碎、总经纪任务常客、《董事、监事和上级监视全体职员野外

公司的常备的监视条例及其变换办法,董事会安排孤独董事方法,安排孤独董事方法。、

任命选出而尚未上任的、审计选出而尚未上任的、薪酬和慎重的选出而尚未上任的的四特别选出而尚未上任的,使符合更无效的内侧

把持系统。公司将继续增强公司监视机构的创立、内侧把持方法的圆满的与完成,确

保证人的安康开展。

2007年股票上市的公司监视特别事变履行后,公司阵地证监会和深市的查问,

公司监视2008大专项插脚运动,经过性格内向的人的同一的反省和同一的反省的特别任务,使符合关

公司监视专项整治任务公报。该公报于2008年7个月9,公司四

第十三岁届董事会大会谈论经过,于2008 年7 月10 日在有价证券时报、《有价证券日报》

大众对宽宏大量时机书信的表演。

公司监视的现实养护和正态化提出用功是

划一查问。

1、伙伴大会与伙伴大会

公司可以确保接受伙伴,尤其地中小伙伴有知道权。、插脚战争的事实,确

接受伙伴都能使充满支使符合使本身的头衔。。公报期内公司搜集某事物的伙伴大会严格的按照《上市

公司伙伴大会规格风景》和公司伙伴大伙伴大会事务常客的查问,誓言伙伴大会的搜集某事物

集、传唤、插脚大会的全体职员的资历和提议顺序、规格。

2、论界分伙伴与股票上市的公司

伙伴的头衔由界分伙伴行使。,股权除了的公司无立即的或用过的的摸弄。

方针决策、商务插脚运动与人事任免。

3、论董事会与董事会

公报期,董事会的人数和结合契合、法度、法规与公司条例相干。

求。公司董事可以列席董事会和使产生相干制。,可以肯定的插脚耕作,

熟习互插法规,领会董事的头衔、工作和工作。董事会分子具有有理的限。

领域知识机构,勤勤恳恳地公务,定期检修公司的合奏义演。

4、发作着的监事与中西部及东部各州的县议会合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

16

公报期内,公司中西部及东部各州的县议会按照《中西部及东部各州的县议大会事务常客和相干法度、规章的常客

天职,公司的经纪与运作、财务国务的及公司董事、经纪和停止上级监视全体职员公务

法度发作兴趣性监视,定期检修公司及其头衔的合法头衔。

5、发作着的义演互插者

公司可以使充满尊敬和定期检修将存入银行和停止代替品。、员工、客户、供给者、社区等。

停止义演互插者的法度头衔,助长聚会可支撑的开展、波动安康开展,论伙伴的完成

同时,笔者也只得珍视聚会的社会工作。。

6、论书信斗篷露与玻璃质

董事会布置董事会大臣。、出资者的接球与商量。公报期内

这家公司能容忍法度。、公司规章方法,正确、真实、完整、即时表演互插邮递员

息,确保接受伙伴博得均等顺风。

二、孤独董事的表演

1、孤独董事在董事会打中插脚

孤独董事姓名 今年应插脚董事会次数 亲自列席次数 付托列席次数 受传唤时未出庭次数

李增志,8, 6, 2,0

卓文燕,8, 8, 0,0

程德琳,8, 8, 0,0

公报期内,公司的3位孤独董事能够是仔细的。、勤勉的、仔细公务,即时主要的公司

工作的、经纪、财务等次要的国务的,肯定的插脚董事会和伙伴大会,使充满刻意制作的专门知识,给公司

为实业界人士给予有理的提议和创立性提议,给公司的关系市及其它事项发

表孤独风景,董事会目的、科学方针决策刻意制作的了肯定的功能。,定期检修公司的合奏义演

也广阔中小聚会的合法头衔。

2、孤独董事给公司相事业忍受该规划养护

公报期内,孤独董事无给公司往年的董事会广告及公司停止非董事会广告事

忍受该规划。

三、五个的使分裂与界分伙伴的相干

笔者公司在经纪、资产、全体职员、机构、财务等次要的孤独于界分伙伴,孤独履行

全事情孤独运营性能。界分伙伴行动的规制,不立即的或用过的交流声公司的方针决策

经纪插脚运动。

1、资产次要的:公司资产的完整性,有孤独的工作的零碎、营销身体及成套设备,拥

有钱人孤独产权、非专利的技术和使陷于根据用益权占有等。。

2、财务次要的:公司有孤独的财务机关,引起孤独的将存入银行、会计职业方法,有钱人

孤独将存入银行存款,与界分伙伴完整使分裂。合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

17

3、事情次要的:公司事情与界分伙伴完整孤独。

4、全体职员次要的:公司创办了孤独动乱、人事、工钱方法。公司义不容辞的董事、监事

行政全体职员中无人约定界分伙伴。。

5、方法层面:董事会、中西部及东部各州的县议会、总经纪把联套在车上孤独运作,不在与界分伙伴

他们私下的附属相干。

四、表演评价与鼓励约束机制

公司按调和程度安排了事情。匹敌地圆满的的以业绩为导

鼓励时尚,圆满的工作、权、博得与阶段相结合的评价机制,上级监视全体职员的聘用与鼓励

开、玻璃质,发作法度和现代聚会方法的查问。

五、公司内侧把持的同一的评价

阵地公司条例、深圳有价股票买卖上市常客及停止互插法度、规章方法

的查问,合肥使产生相干少量地董事会片面反省了公司的各项监视规章方法的执

线路国务的,并作了总结和同一的评价。。

董事会以为,在公报期内,公司内侧把持方法在,契合

公司流畅工作的经纪需求的现实养护,监视的每第一一道菜、每个中枢环节都进行了匹敌。

良好的把持与警戒。跟随公司的进化强大,公司将继续概括。,圆满的内侧把持

方法,激化运算规格化觉悟,激化内侧监视机制,助长公司安康、可支撑的地开展。现将

内侧把持公报列举如下:

1、内侧把持仪式次要的次要方法引起和执线路国务的

公报期内,公司逐渐圆满的内侧把持方法。,收到无效的担当管理人:

(1)公司吃水了总经纪班组任务细则。、分店的监视体制、书信斗篷露监视

方法》、内侧书信公报零碎、基金监视方法、关系市监视零碎、《惕历

界分伙伴及关系方资产监视办法、海外的批准监视方法、接球连续的一段工夫任务系统

度》、《董事、监事和上级监视全体职员野外司使产生相干及其使不同监视办法》等监视方法。

公报期,公司修正内侧监视方法,先后引起和圆满的全体职员一列、财务、资产、

科研、美质、文职、党建党务、工会有9类:筹划某事生育和肯定的工作的。,

每个人圆满的内侧把持方法,包括公司条例的普通常客,包孕聚会仪式把持

方法、事情把持方法、会计职业零碎把持零碎、书信零碎把持零碎、书信让与把持零碎、

鉴于内侧审计把持方法的权衡,圆满的完整的公司内侧把持方法。

(2)公司审计机关的安排,在董事会的负责人下,审计机关孤独于接管机关的内侧把持

方法的执线路国务的、内侧把持的科学性与无效性评价、发作着的圆满的内侧把持的几点提议。

公报期内,内侧把持插脚运动与公司安排、健全、各式各样的内侧把持方法契合国度相干常客。

法度、接管和接管政府的查问,确保公司监视的正规的运转,具有有理性、完

合奏性和无效性。合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

18

2、公司内侧把持的次要插脚运动

(1)公司关系市的内侧把持

董事会阵地《深圳有价股票买卖的常备的上市常客》的相干常客吃水了《关系市

监视方法》,给公司关系市的初步、同事及互插相干、关系市、关系市方针决策

策顺序、关系市表演的无效把持,公司的关系市严格的按照

有价股票买卖上市常客。公司对互插市有严格的的内侧把持。、使充满、无效,

不违背公司条例、关系市监视零碎的事态发作。

(2)公司外面的批准的内侧把持

公司吃水有海外的批准监视方法,并按照公司条例、有价证券法与公司条例,

严格的把持外面的批准,在公报期内,公司要不是W除了的保安的。,无停止违规行动。

管保地貌。

(3)公司有重大意义的授予的内侧把持

公司吃水了公司条例。、伙伴大伙伴大会事务常客、《董事大会事务常客严格的常客了

公司授予的根本初步、授予审批动力和审察顺序。与深圳有价股票买卖的内侧把持加标点于相匹敌

相干常客,公司内侧把持授予严格的、使充满、无效。

(四)公司书信斗篷露的内侧把持

公司吃水有书信斗篷露监视方法》、内侧书信公报零碎,给公司野外书信斗篷露

与次要内侧书信进行全程沟通、无效的把持。禀承书信斗篷露监视方法》,公司完成

书信斗篷露工作制,详述的书信斗篷露工作人,确保书信斗篷露负责人发作各式各样的各样的书信

在工夫和工夫上、正确、完整、向外界公正的表演。与深圳有价股票买卖的内侧把持加标点于相匹敌相干常客,

公司内侧把持书信斗篷露严格的、使充满、无效,公报期内,不违背内侧把持原则、

书信斗篷露监视方法》的事态发作。

3、我国聚会内侧把持在的成绩及整改工程

在的成绩:

(1)内侧把持监视是突破WH的任一一世纪一次的任务。,把持零碎只得

跟随工作的A的使不同,继续改良和改良。眼前,公司的方法系统对立健全。,但随

公司继续做大做强,内侧把持方法次要的还需继续改善和向前推,增强和圆满的分店

的监视方法、授予监视体制的构成。

(2)内侧把持方法的完成,率先,聚会需求增强内侧把持谈到和耕作。,进

向前推风险监视觉悟的一步;二是每个人开展董事会专门选出而尚未上任的。、法度关心

这些机构的功能。

该公司筹划某事在2009年采用以下办法来改良它。:

(1)每个人充满内侧审计机构的力气,刻意制作的审计在把持和监视各类审计打中功能,

向前推内侧把持程度、零碎性与无效性。

(二)适时惩戒和圆满的默认监视方法;、授予监视方法,执行公司开展的需求

要;董事会的适时圆满的与圆满的、监视的保证机制与保证程度,同时圆满的顺应肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

19

应的监视、反省机制,规格方针决策行动;珍视专业选出而尚未上任的的创立,提纯任务筹划某事,确保

董事会应使充满刻意制作的选出而尚未上任的在无效超级的选出而尚未上任的打中功能;

4、公司内侧把持的连锁商店评价

公报期,公司依照内侧把持仪式、风险使著名与惕历、把持插脚运动、书信与沟通、检

引起了想反省和评价等内侧把持分开。自手术以后,收到公司的监视、每个担当管理人机关

门的忍受与合群,内把持度运线路国务的良好,向前推监视赢利性,有理把持监视风险。

5、公司中西部及东部各州的县议会给公司内侧把持的同一的评价的风景

《沈阳股票上市的公司内侧把持加标点于》解读、2008家股票上市的公司年份

度数公报传单的相干常客,公司中西部及东部各州的县议会给公司内侧把持的同一的评价发表风景列举如下:

(1)中国1971证监会的公司、深圳有价股票买卖的相干常客,依照内侧把持的根本初步

初步,阵地本身的现实养护,引起和圆满的海湾内侧各次要的的内侧把持方法,保证大众

机关事情插脚运动的正规的行动,确保公司资产的肯定的和完整。

(2)公司内侧把持机构的完整性,内侧审计全体职员配备到位。,保证大众司内

中枢把持插脚运动的完成和监视是无效的。

(3)2008年,公司未违背深圳有价股票买卖的内侧把持

方法事实。

要而言之,中西部及东部各州的县议会思惟,公司内侧把持的同一的评价片面、真实、正确,成玻璃状公司

内侧把持的现实养护。

6、公司孤独董事给公司内侧把持的同一的评价的风景

公报期内,董事会应契合深圳ST的查问。,加

增强监视体制创立,公司内侧把持方法每个人圆满的和圆满的,公司仪式把持方法的使符合

度、事情把持方法、会计职业零碎把持零碎、书信零碎把持零碎、书信让与把持零碎、内

鉴于机关审计把持方法的权衡、圆满的完整的公司内侧把持方法。在上文中所若干声乐和圆房

内侧把持方法契合国度相干法度。、接管和接管政府的查问。公司内侧把持的次要插脚运动按

公司内侧把持方法的常客,公司关系市、外面的批准、有重大意义的授予、书信斗篷

严格的的内侧把持、使充满、无效,确保公司监视的正规的运转,具有有理性、

完完整和无效性。

要而言之,公司内侧把持的同一的评价契合公司内侧把持的现实养护。合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

20

伙伴大会直觉条目简介

公报期内公司搜集某事物了2007年度伙伴大会和一次暂时伙伴大会。具体养护如

下:

一、2007年度伙伴大会

2008年3个月20,董事会经过有价证券时报、有价证券日报和高个儿潮网传唤

2007年度伙伴大会的传单。大会在五楼的4层大会室进行。。

列席大会的伙伴和伙伴人共4人,代表股权84,963,501 股,公司总常备的

225,000,000 股的,容忍《公司条例和解决的相干常客。公司董事、

监事、上级监视和表明法律顾问了大会。大会由副董事长徐继平喜欢指使他人的年轻妇女掌管,采用

姓名选票,伙伴大会公报中事项的谈论与提议,谈论经过了。:

1、董事会任务2007岁入;

2、2007年度中西部及东部各州的县议会任务公报;

3、2007年度财务决算公报;

4、2007岁入和岁入摘要;

5、2007年度博得分派工程;

6、《续聘天健华证中洲牌会计职业公司为公司2008 年度财务公报审计单位及决定

审计偿还钞票;

7、《发作着的2008 年度为全资分店丰乐农化、向将存入银行给予学分限

钞票誓言书;

8、基金监视方法(惩戒草案);

9、关系市监视零碎;

10、海外的批准监视方法。

大会分辨率登载于2008 年5 月17 日有价证券时报、《有价证券日报》与《大潮网》

()。

二、2008届高音部次暂时伙伴大会

2008年6个月24,董事会经过有价证券时报、有价证券日报和高个儿潮网传唤

2008届高音部次暂时伙伴大会的传单。

大会于2008年7个月9在本公司四楼大会室传唤。列席大会的伙伴和伙伴

交流3人,代表股权84,955,901 股,公司总常备的225,000,000 股的,契合大众

司法和解决的相干常客。公司董事、监事、上级监视和表明法律顾问

了大会。大会由副董事长徐继平喜欢指使他人的年轻妇女掌管,采用姓名选票,大会所列事项

进行了谈论提议。,大会分辨率列举如下:合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

21

1、《发作着的补充当选陈茂欣博士为公司四届董事会非孤独董事的广告》。

2、《发作着的补充当选澳门永利娱乐博士为公司四届董事会非孤独董事的广告》。

大会分辨率登载于2008 年7 月10 日 的有价证券时报、《有价证券日报》与《大潮网》

()。合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

22

董事会第七次公报

一、公司经纪回想

2008 年,公司安全地掌握国度的策略顺风,刻意完成

化监视,向前推运营赢利性和美质;增强内侧把持方法创立,增强风险惕历和一道菜把持、

监视反省性能;经过深化商业界学,肯定的拓展目的商业界;增强污名连续的一段工夫,努

推污名价值和情绪反应力。

公报期内,公司完成总费用94, 万元,与头年同期性相形缩减了1,

万元,落下;营业博得和附上总公司所若干净博得分清为2,数成千的

2,9亿1800万元,下面的头年同期性;公司商业插脚运动发作的现钞流

净容量为12, 万元,下面的头年同期性。

种业监视:公报期,种子基金商业界供过于求,贱卖季延误,商业界舒缓启动,

价钱较低级的,商业界竞争暴力引起的。大米种子总体机构过剩,公司主干搭配的两系杂交繁育

大米种子商业界供给充足,商业界需求大。公司种子领域贱卖费用37, 万元,较头年

同期性落下,次要动机是种子经纪是跨年度经纪。,受年度商业界辨别的情绪反应,公

在12个月的07个月内,种子基金的贱卖量更大。,公报期的有重大意义的缩减。

农化经纪上:农用药剂公司克制工作的不可、放肯定的和仪式保护压力等短处,增强

与商业界邻接,确保工作的和运营的颠簸感情的中枢开展,完成一年一度贱卖费用27,

万元,与头年同期性相形。

香料监视:公报期,香料交易经验了有重大意义的挑动和标准酒精度。。上半载,宏观经济偏倚

紧,人民币汇率装饰,向前推学分利息率,原辅现金、运费发酵,放工作的本钱;下

半载,在国际商业界将存入银行危机的侵犯人身下,合意的人价钱下跌,原现金价钱上涨。香料公司装饰经纪

思绪,完成合意的人机构、搭配机构、商业界机构装饰,增强国际商业界开展。完成

贱卖费用24, 万元,根本上等同上一年的期间。

公报期,丰乐国际大酒店、Feng Le生态公园完成费用4, 万元,比头年放

13%,Fung Lok生态公园经过国度AAAA级巡回演出景区。

公报期,公司与丰乐房地产开拓经营结盟开拓

利,在注意工程美质的同时,促进售前任务,争取2009年送货。

(二)公司的次要事情和经纪养护

1、主营事情程度:割草机种子、农用药剂、专用肥、Flora:花神弗洛拉生长素、农用药剂合意的人、薄荷

石油及其衍生的、农副合意的人及其深度工作的合意的人、速冻食品、花草、包装现金工作的、贱卖;

全部手写的生物工艺学的申请表格、开拓;茶叶工作的工作的;自产合意的人与技术输出,聚会降生

工作的所需原辅现金、法律文件、机械装置、装置工具及技术出口(国度限公司经纪或合肥使产生相干使产生相干少量地公司二OO八岁入

23

取缔进输出商品和技术。

2、分支使符合业、副合意的人、经纪养护:

单位:(人民币)百万元

次要事情子机关

分支使符合业或副合意的人 营业费用 营业本钱 营业博得率

(%)

营业费用比率

头年增减

聚会本钱比率

头年增减

营业博得率

比前一年的期间少多了

(%)

农学37类, 23,10  -  

化学农用药剂工业27, 22,  

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