2019年8月7日

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纽带加密:600352 纽带缩写词:浙江龙胜 公报编号:2010-019号

纽带加密:110006 纽带缩写词:龙胜契约替换

浙江龙胜团体一份股份有限公司

2010年首先一刻钟业绩预增公报

董事会及整个的董事干杯:、给错误的劝告性期刊或得意地失误,而且其情节的真理、真实和完整性承当个人和协同责任心。

一、要求流行的功能

1、执行预测期:2010年1月1日至2010年3月31日

2、执行预测:本公司财务部门的初步计算,估计公司2010年1-3月发生的归属于证券上市的公司证券持有者的净赚同比增长50%在上的。

3、要求业绩几乎不会计事务所审计。。

二、去年同一时期业绩

1、净赚:124,306,909.81元

2、替换后按总库存计算的每股进项:0.0943元。

三、业绩前增添的理智

1、与贱卖代劳相形,该公司主要产品的贱卖额大幅增添。;

2、公司首先一刻钟主要产品利益毛额。

四、对立面互相牵连阐明

详细财务数据将在公司2010年首先一刻钟期刊中启示,请在意包围者的封锁风险。

以此方法预告。

浙江龙胜团体一份股份有限公司

董 事 会

二O一O年四月六日

纽带加密:600352 纽带缩写词:浙江龙胜 公报编号:2010-020号

纽带加密:110006 纽带缩写词:龙胜契约替换

浙江龙胜团体一份股份有限公司

2009年度证券持有者大会比分公报

特殊点明:

董事会及整个的董事干杯:、给错误的劝告性期刊或得意地失误,而且其情节的真理、真实和完整性承当个人和协同责任心。

重要情节点明:

这次举行或参加会议未行使否决权或修正究竟哪个提案。;

这次举行或参加会议无开票由舆论决定新的提案。。

一、举行或参加会议用电话通知状态

(1)举行或参加会议工夫:2010年4月6日后期14点:00时

(2)举行或参加会议圆图:道西拖办公楼四层起多功能作用的厅。

(三)举行或参加会议方法:采用现场开票的设计一个版式。

(四)会议用电话通知人:董事会

(5)主要的:公猪董事长阮伟祥老师

(六)这次举行或参加会议的用电话通知适合《公司条例》的规则。、法规、公司条例的规则和关于规则。

二、列席举行或参加会议

列席证券持有者大会的25名证券持有者和证券持有者代表,代表公司的一份数为44472953股。,占公司总库存的33.47%。公司公猪董事长阮伟祥老师掌管这次举行或参加会议,董事、监事、最高年级的凑合着活下去参谋的、公司条例律顾问、浙江参事。

三、提案的考虑和由舆论决定

举行或参加会议无记名开票方法,考虑不要了以下法案::

(1)考虑和不要董事会任务期刊;

以4447 29536股为封臣,列席现场举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100.00%;支持0单元,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%;弃权0股,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%。

(2)考虑和不要sup手续费的任务期刊;

以4447 29536股为封臣,列席现场举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100.00%;支持0单元,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%;弃权0股,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%。

(三)考虑不要《200年财务会计期刊》。;

以4447 29536股为封臣,列席现场举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100.00%;支持0单元,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%;弃权0股,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%。

(4)考虑不要201年度财务预算期刊;

以4447 29536股为封臣,列席现场举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100.00%;支持0单元,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%;弃权0股,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%。

(5)考虑和不要2009年纪年纪地度期刊及其首脑举行或参加会议;

以4447 29536股为封臣,列席现场举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100.00%;支持0单元,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%;弃权0股,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%。

(六)利润分配一件商品的考虑和不要;

天健会计事务所股份有限公司审计,2009年度总机构净赚,470,862.75元,地基《公司条例》规则概括10%法定盈余公积5,247,086.28元,增加年终未分配利润24,456,788.69元,脱掉2009年6月周旋彩金13,800,000.00元,2009腊尽冬残未分配利润159元。,880,565.16元。公司2009年度利润分配编顺序列举如下::一下子看到基金每10股1.00元(含税),剩余的未分配利润结转下年纪度。

以4447 29536股为封臣,列席现场举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100.00%;支持0单元,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%;弃权0股,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%。

(七)日常关系市票据的考虑与不要;

求婚互相牵连证券持有者规避由舆论决定,无关系由舆论决定权一份开票38402376,以38402376股为封臣,列席现场举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100.00%;支持0单元,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%;弃权0股,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%。

(八)考虑不要审计机关任务条例草案;;

本公司持续吸引住天健会计事务所股份有限公司作为探究靶子。。

以4447 29536股为封臣,列席现场举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100.00%;支持0单元,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%;弃权0股,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%。

(9)考虑不要年度保证证审批求婚;

地基奇纳河证监会(证监发[2005]120号)《对基准证券上市的公司异质的保证证行动的预告》、 (证监会[2003]5号) 号)《对基准证券上市的公司与关系方资产往还及证券上市的公司异质的保证证若干问题的预告》而且《公司条例》的关于规则,为了分店的运营查问,使沮丧融资本钱,公司(包罗其分店持股公司)应赞同G,详细列举如下:

序号 出价保证证方 被保证证方 保证保证证金

(万元) 人民币)

期 限
本公司 上海科华染上或粘上工业股份有限公司 30,000 年纪
本公司 上虞市金牙套物质的化学组成工程股份有限公司 30,000 年纪
本公司 浙江安方胺物质的化学组成工程股份有限公司 15,000 年纪
本公司 上虞市新生活物质的化学组成工程股份有限公司 3,000 年纪
本公司 上虞吉永物质的化学组成工程建材股份有限公司 22,000 年纪
本公司 浙江龙胜染上或粘上物质的化学组成工程股份有限公司 100,000 年纪
本公司 浙江捷盛物质的化学组成工程股份有限公司 5,000 年纪
本公司 华盛股份有限公司(香港) 折人民币100元,1000万元 年纪
本公司 浙江科工物质的化学组成工程股份有限公司 15,000 年纪
10 本公司 浙江龙华刑柱团体股份有限公司

(包罗属下刑柱及刑柱分店)

50,000 年纪
11 本公司 浙江宏盛物质的化学组成工程股份有限公司 12,000 年纪
12 本公司 四川吉永物质的化学组成工程建材股份有限公司 15,000 年纪
13 本公司 浙江积盛物质的化学组成工程建材股份有限公司 5,000 年纪
14 本公司 上虞龙胜新塞满科技股份有限公司 2,000 年纪
15 本公司 江苏长龙汽车备件创造股份有限公司 20,000 年纪
16 本公司 江西金旅物质的化学组成工程股份有限公司 3,000 年纪
17 本公司 上虞龙盛国际贸易股份有限公司 20,000 年纪
18 本公司 浙江恒生生态精力股份有限公司 5,000 年纪
19 本公司 内蒙古吉永物质的化学组成工程建材股份有限公司 3,000 年纪
20 本公司 宁波佳盛后勤股份有限公司 8,000 年纪
21 本公司 浙江中盛物质的化学组成工程股份有限公司(见注) 10,000 年纪
22 华盛股份有限公司(香港) LONSEN KIRI CHEMCIAL INDUSTRIES LIMITED 折合人民币15元,1000万元 年纪
合 计 488,000

注:浙江中盛物质的化学组成工程股份有限公司保证证后公司。

公司对其分店的干杯期,公司有融资查问的,由分店为本公司出价必然驻扎军队的反保证证(在家浙江龙胜染上或粘上物质的化学组成工程股份有限公司为本公司出价2亿元的反保证证,浙江安方胺物质的化学组成工程股份有限公司为本公司出价1.5亿元的反保证证)。上述的保证证仅为公司出价的保证证总数。,保证证总数,公司将在2010年时限回购期刊中启示。上述的保证证原稿截止时间年纪指自2009年度证券持有者大会不要之日起至2010年度证券持有者大会用电话通知日,保证董事长在。

以4447 29536股为封臣,列席现场举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100.00%;支持0单元,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%;弃权0股,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%。

(十)考虑不要《凑合着活下去修正案》;

因为公司的使分裂证券调动球员是受,合法权利增添1030万股,公司总库存变换为132830万股。,到这地步,应对公司的应收票据信任停止以下修正。:

变换前 变换后
第六感觉条 公司注册资本为13.18亿元人民币。。 第六感觉条 公司注册资本为132830万元人民币。。
十九分之一条 公司一份总额为13.18亿股。,公司尽量的制结构列举如下::权益股13.18亿股,无对立面典型的一份。 十九分之一条 公司一份总额为13283万股。,公司尽量的制结构列举如下::权益股132830万股,无对立面典型的一份。

同时,繁殖方针决策实力,对公司条例作列举如下修正::

变换前 变换后
(三)公司头年经审计的净资产30%以下的资产债权、质押;

(四)公司异质的保证证的方针决策权。:

(四)公司异质的保证证的方针决策权。:

添加附加项:董事会或证券持有者大会赞同的异质的保证证,保证公司董事长签字互相牵连保证证拟定议定书。

以4447 29536股为封臣,列席现场举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100.00%;支持0单元,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%;弃权0股,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%。

(十一)考虑和不要《华夏儿女共和国分子报考者法》;

董事推选执行积聚开票制。,在家:

1、阮伟祥被选公司董事

以4447 29536股为封臣,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100%。

2、推选项志峰为公司董事

以4447 29536股为封臣,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100%。

3、阮兴祥被选公司董事

以4447 29536股为封臣,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100%。

4、推选位置 盛威公司董事

以4447 29536股为封臣,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100%。

5、推选贡品品 郝是公司的董事。

以4447 29536股为封臣,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100%。

6、金瑞豪被选公司董事

以4447 29536股为封臣,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100%。

7、推选陈 建伟是公司的孤独董事。

以4447 29536股为封臣,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100%。

8、推选徐金发为公司孤独董事

以4447 29536股为封臣,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100%。

9、推选吴忠石为公司孤独董事

以4447 29536股为封臣,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100%。

(十二)考虑和不要《华夏儿女共和国分子报考者法》。

以4447 29536股为封臣,列席现场举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的100.00%;支持0单元,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%;弃权0股,列席举行或参加会议的有由舆论决定权一份总额的0%。

三、参事证人

证券持有者会举行或参加会议由浙江蒂亚参事卢崇华作记录。。陆崇华参事以为:浙江龙胜这次证券持有者大会的用电话通知与用电话通知顺序、参与者资历、举行或参加会议开票顺序适合LA、公司条例;由舆论决定算是合法、无效。

四、备查提出大学概况一览

1、浙江龙胜团体一份股份有限公司2009年度证券持有者大会比分;

2、浙江天册参事事务所对浙江龙胜团体一份股份有限公司2009年度证券持有者大会的法度看法书。

以此方法预告。

浙江龙胜团体一份股份有限公司

董 事 会

二O一O年四月六日

纽带加密:600352 纽带缩写词:浙江龙胜 公报编号:2010-021号

纽带加密:110006 纽带缩写词:龙胜契约替换

浙江龙胜团体一份股份有限公司

第五届董事会首先次举行或参加会议比分公报

董事会及整个的董事干杯:、给错误的劝告性期刊或得意地失误,而且其情节的真理、真实和完整性承当个人和协同责任心。

浙江龙胜团体一份股份有限公司于2010年4月1日以专人服役、副本或邮寄给尽量的董事、监事收回对用电话通知董事会举行或参加会议的预告,预告定于第五届董事会首先次举行或参加会议用电话通知。。举行或参加会议应由九名董事列席。,九名董事,公司监事、最高年级的董事列席了举行或参加会议。。举行或参加会议适合《公司条例》等关于法度、法规、公司条例的规则和关于规则。举行或参加会议不要了以下建议::

一、考虑和不要对推选联合国主席的法案;

阮伟祥老师被选公司董事长。

9票赞同该法案,无支持票,弃权0票。

二、考虑和不要对推选手续费副主席的法案;

阮兴祥老师被选公司副董事长。

9票赞同该法案,无支持票,弃权0票。

三、考虑不要《对吸引住公司总董事的求婚》;

手续费阮伟祥老师为公司总董事。。

9票赞同该法案,无支持票,弃权0票。

四、考虑和不要对服务对立面最高年级的参谋的的法案;

1、总董事决定,手续费以下最高年级的董事:

吸引住项志峰老师为公司常务副总董事(赞同9票,无支持票,弃权0票);

吸引住常 盛老师为公司副总董事(赞同9票),无支持票,弃权0票);

手续费罗 宾老师是公司的财务总监(赞同9票),无支持票,弃权0票)。

手续费陈永耀老师为公司副总董事(9,无支持票,弃权0票);

手续费蒋霍宝老师为公司副总董事(9,无支持票,弃权0票);

预定去欧盟 齐老师是公司头部技师(赞同9票),无支持票,弃权0票);

2、公猪主席决定,手续费所向披靡老师为,无支持票,弃权0票)。

五、考虑和不要对选择SP分子的法案。

1、推选随后董事会分子决定公猪手续费分子,陈健是手续费的会议用电话通知人。

推选陈 建伟决定董事会分子(9票),无支持票,弃权0票);

徐金发被选董事会决定手续费,无支持票,弃权0票);

推选位置 盛威董事会决定手续费分子(赞同9票,无支持票,弃权0票)。

2、推选随后董事会分子为公猪董事,在家,吴忠石是手续费的会议用电话通知人。。

推选吴忠石为审计手续费分子(9票赞同),无支持票,弃权0票);

推选陈 建伟是该董事会审计手续费的分子。,无支持票,弃权0票);

阮兴祥被选董事会审计手续费分子(赞同9票,无支持票,弃权0票)。

3、推选随后董事会分子为T战术手续费的分子,在家阮伟祥为手续费会议用电话通知人。。

阮伟祥被选董事会战术手续费分子(赞同9票,无支持票,弃权0票);

推选项志峰为董事会战术手续费分子(赞同9票,无支持票,弃权0票);

推选贡品品 郝是公司的董事。会战术手续费分子(赞同9票,无支持票,弃权0票);

推选徐金发为董事会战术手续费委员,无支持票,弃权0票);

推选陈 建伟,董事会战术手续费委员。,无支持票,弃权0票)。

4、推选随后董事会分子作为薪酬的分子,而且,在家,徐金发是手续费的会议用电话通知人。。

推选徐金发为弥补与评价手续费委员,无支持票,弃权0票);

推选吴忠石为补偿及评价手续费委员,无支持票,弃权0票);

金瑞豪被选董事会薪酬与支票手续费分子(赞同9票,无支持票,弃权0票)。

以此方法预告。

浙江龙胜团体一份股份有限公司

董 事 会

二O一O年四月六日

附件1:

浙江龙胜团体一份股份有限公司

孤独董事对最高年级的凑合着活下去参谋的任务的孤独看法

因为浙江龙胜团体一份股份有限公司第五届董事会首先次举行或参加会议建议的《吸引住公司总董事的求婚》、对任务公司对立面最高年级的凑合着活下去参谋的的求婚,地基证券上市的公司凑合着活下去基准、对创建证券上市的公司孤独董事方法的执行看法、公司条例和孤独董事任务方法的规则,朕是公司的孤独董事。,按照主管、主管的姿态,就上述的事项宣布以下孤独看法:

第五届董事会吸引住的最高年级的凑合着活下去参谋的,孤独董事在考虑前查问了关于参谋的。,本孤独法官,朕以为新被选的最高年级的凑合着活下去参谋的在第条下不存在。,适合公司最高年级的凑合着活下去参谋的供职资历,决定和推选顺序适合互相牵连法度,故赞同手续费阮伟祥老师为公司总董事。、项志峰老师为公司常务副总董事、所向披靡老师为副总董事兼董事会书记员。、罗斌老师是公司的财务总监、陈永耀老师是公司的副总董事。、姜霍宝老师是公司副总董事。、Ouchi老师是公司的头部技师。

孤独董事:陈 健、徐金发、吴忠石

签字日期:二O一O年四月六日

附件2:

阮伟祥:男,1965年10月开端,浙江上虞人,理学硕士,技师。历任浙江省染上或粘上店员总展现副头部、头部技师,浙江龙胜团体公司副总董事、头部技师,公司首先届举行或参加会议举行或参加会议、以第二位董事会董事、副总董事兼头部技师,第三届董事会、总董事,第四音级届董事会主席、总董事。现为浙江龙胜刑柱股份有限公司副董事长,公司第五届董事会主席。

阮兴祥:男,1962年12月开端,浙江上虞人,工商凑合着活下去硕士,人口财产调查师,中共党员。上虞县地方次级长官,浙江省总代劳事业心凑合着活下去科科长,浙江省染上或粘上店员总机构事业心凑合着活下去科科长,浙江龙胜团体公司企财书记员,事业心和倾斜飞行部书记员,公司首先届举行或参加会议举行或参加会议、以第二位届和第三届董事会、办公室头部兼纽带事务头部、董事会书记员,公司第四音级届董事会副主席。现为浙江龙胜刑柱股份有限公司董事,浙江龙胜置业股份有限公司董事长,上海龙盛大发脾气封锁凑合着活下去股份有限公司董事长,公司第五届董事会副主席。

项志峰:男,1962年5月开端,浙江上虞人,训练文化程度,经济师,中共党员。自1986年以后,上虞县历任基础设施构筑修理主管人,浙江辅机供销部书记员、运营副总监,浙江染上或粘上店员总厂运营副总监兼贱卖公司董事,浙江龙胜团体公司经纪副总董事、党委委员、贱卖公司凑合着活下去,公司首先届举行或参加会议举行或参加会议董事会董事、副总董事兼贱卖公司董事,公司以第二位董事会董事、副总董事,公司第三届董事会手续费的副总董事,公司第四音级届董事会董事、副总董事等。现为公司第五任董事,公司第五届董事会手续费的副总董事。

常 盛:男,1974年3月开端,西湖人,凑合着活下去学博士。从2002年开端,历任浙江龙胜团体一份股份有限公司封锁凑合着活下去部主管人,杭州隆盛信息技术股份有限公司董事,浙江龙胜刑柱股份有限公司公司部总董事,公司第四音级届董事会董事、副总董事、董事会书记员。现为公司第五任董事,公司第五届董事会手续费的副总董事、董事会书记员。

罗 斌:男,1971 2001年11月开端,四川苍溪人。199年探究生卒业,工程硕士学位。199年不要政府审定会计师试场,奇纳河审定会计师协会非执业分子。200年不要政府司法试场,走快华夏儿女共和国法度专业资历。自1998年以后,他曾先后在奇纳河华远团体任务。、上海凯业团体、上海金信纽带探究所股份有限公司、上海申银万国纽带探究所股份有限公司、上海盛湾封锁咨询股份有限公司。2009年5月12日起任本公司第四音级届董事会吸引住的财务总监。眼前,他是德雷第五届董事会手续费的财务总监。。

陈永耀:男,19632001年11月开端,浙江上虞人,读MBA,技师。1987年9月至199年8月,公司面向浙江染上或粘上店员总厂任务。;1994年8月至199年12月,作为公司结果技术部书记员;1999年12月至2005年4月,作为公司结果部书记员。自200年4月以后陆续第三届公司、第四音级届董事会手续费的副总董事。现为公司第五届董事会手续费的副总董事。

姜黄色火附属物:男,1968年2月开端,浙江上虞人,谨小慎微的物质的化学组成尚未交配的幼雄兽,技师。1998年6月至2003年10月,公司申请部书记员;2003年11月至2005年4月,作为我公司贱卖公司的董事。自200年4月以后陆续第三届公司、第四音级届董事会手续费的副总董事。现为公司第五届董事会手续费的副总董事。

欧 其:男,1971年4月开端,重庆巨足人,理学尚未交配的幼雄兽,技师。1993年7月至1997年6月,朕探究所的探究参谋的;1997年6月至1999年6月,公司第六感觉子公司是个手艺人;1999年6月至 2003年9月,肩膀我公司探究所一件商品董事;2003年9月至200年4月,肩膀公司探究所副主任。自200年4月以后陆续第三届公司、第四音级届董事会手续费的头部技师。教区牧师公司第五届董事会头部技师。。

纽带加密:600352 纽带缩写词:浙江龙胜 公报编号:2010-022号

纽带加密:110006 纽带缩写词:龙胜契约替换

浙江龙胜团体一份股份有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会首先次举行或参加会议比分公报

中西部及东部各州的县议会和公司整个的监事干杯、给错误的劝告性期刊或得意地失误,而且其情节的真理、真实和完整性承当个人和协同责任心。

浙江龙胜团体一份股份有限公司于2010年4月1日以专人服役的方法向整个的监事收回对用电话通知中西部及东部各州的县议会举行或参加会议的预告,预告定于2010年4月6日以现场方法在公司办公大楼四楼最高年级的举行或参加限制用电话通知公司第五届中西部及东部各州的县议会首先次举行或参加会议。公司整个的监事列席了举行或参加会议。,举行或参加会议适合《公司条例》等关于法度、法规、公司条例的规则和关于规则。举行或参加会议由王勇监事掌管。,不要磨碎和开票,一致不要了以下比分::

推选王勇老师为公司第五届中西部及东部各州的县议会主席。

三票赞同,无支持票,弃权0票。

以此方法预告。

浙江龙胜团体一份股份有限公司

监 事 会

二O一O年四月六日

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